Pistoia (venerdì 10 maggio 2024)
Titolare non registrato all’Oam o organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e senza licenza di pubblica sicurezza , requisiti indispensabili per esercitare l’attività.
Di Francesca Maino
Un esercizio commerciale dedicato alla compravendita di oro e oggetti preziosi , è stato sottoposto a controlli dalla GDF e , i locali sono stati posti sotto sequestro , ci sono oltre dieci kg di monili in argento e oro.
Il sequestro poi è stato revocato perchè il titolare ha provveduto a posteriori ad avere le necessarie iscrizioni a licenza e registrarsi all’ oam.
Il PM ha richiesto comunque nei suoi confronti un decreto penale e una condanna rilevando ripetute violazioni delle norme antiriciclaggio 243 omissioni di verifica adeguata del cliente e circa 162 casi di non completezza della compilazione della documentazione relativa.
Le sanzioni quindi possono andare da un minimo di 6000 euro fino a 60000 , esse si aggiungeranno alle 258 applicate dalla prefettura su segnalazione della GDF .
Last modified: Maggio 10, 2024
